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抓捕10人!五华公安重拳打击涉诈黑灰产业链
发布日期:2020-07-20 16:11:12     来源:本网    浏览次数:-

贪图小利出卖个人身份信息 注册虚假公司开设对公账户

抓捕10人!五华公安重拳打击涉诈黑灰产业链

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关于个人身份信息,平时生活中听到最多是千万不要泄露个人信息,以免上当受骗造成经济损失。然而有些人却贪图小利出卖个人信息,成为他人进行电信网络诈骗等违法犯罪行为的帮凶。

日前,五华县公安局在“飓风2020”和“净网2020”专项行动中,辗转梅州本地及深圳、广州、汕头等市,先后抓获10名犯罪嫌疑人,其中9人涉嫌出卖个人信息注册虚假公司、开设对公账户和办理银行卡,帮助他人进行信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人。

据了解,6月20日晚上8时,五华县公安局刑侦大队三楼会议室灯火通明,对梅州市公安局发起的“飓风177号”打击涉诈对公账户黑灰产集群战役五华组收网行动进行动员部署。

此次行动分为10个抓捕小组,参战民警从该局刑侦大队、多元警务联勤中心、反诈中心、网警大队和各基层派出所抽调骨干力量组成。6月21日上午,10个抓捕小组分赴深圳、广州、汕头等地。同日晚上,各抓捕组成员趁夜开始踩点,摸查抓捕对象具体落脚点。

6月22日上午7时,行动开始。7时04分,居住于五华县安流镇长江村的犯罪嫌疑人古某山第一个落网。至当天晚上8时多,犯罪嫌疑人胡某燕、邹某娣、张某政、黄某添、温某村和钟某等人在各地先后落网,并相继被带回五华审查。

6月23日早上及晚上,温某军和廖某龄2名犯罪嫌疑人分别到案。7月3日,犯罪嫌疑人吴某伟到五华县公安机关投案自首。至此,五华县公安局负责抓捕的涉案人员全部到案。

经查,落网的10名涉案人员中除投案自首的吴某伟涉嫌买卖国家机关证件罪外,其他9人均涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。至7月14日,五华县公安机关抓获的这批犯罪嫌疑人中已有7人经当地人民检察院批准逮捕,另有2人被刑事拘留,1人被取保候审,案件的侦审工作仍在进行中。

“贪图小利出卖个人信息注册虚假公司、开设对公账户和银行卡,成为犯罪分子的帮凶,涉嫌犯罪!”参与抓捕行动的五华县反诈中心负责人介绍。据查,此次集中行动抓获的涉案人员所出卖个人信息开设的对公账户资金流水超过100万的达到8个,而这些账户资金都涉嫌电信诈骗非法所得。如犯罪嫌疑人张某政出卖个人信息注册的公司相应的对公账户资金流水达到了200万元。犯罪嫌疑人廖某龄注册的其中一个对公账户为他人提供资金流水转出490.59万元,转入495多万元。

犯罪嫌疑人沦为电信诈骗“帮凶”小记

自小生活在深圳市的犯罪嫌疑人张某政(男,1994年3月)交代,自己只是一名打工仔,闲来无事时会到网吧上网。2019年6月,其在深圳一网吧上网时,有名男子在网吧中问上网的人想不想赚钱,想赚钱的话,可以通过出卖个人信息开设银行对公账号来等获利。张某政在明知对方可能利用自己的身份信息去从事违法事情,仍然同意出卖个人信息。后携带个人身份证,被他人从深圳带到广州呆了半个月,办理了4张电话卡,期间有人管吃管住管零花钱。按照组织者的安排,张某政利用自己的身份信息实名注册了两家公司并办理了工商营业执照,开设了对公账号和办理了银行卡等。“办好后,所有资料都给他们收走了,2019年7月,有人转了2000元给我作为报酬。”犯罪嫌疑人张某政交代。

在汕头市潮南区打工的廖某龄(男,1989年12月生),于6月23日在打工的工地被五华公安抓获归案。犯罪嫌疑人廖某龄称,2019年10月,他在广州市一网吧上网的时候,有人给他派发了“找兼职”的小卡片,后来联系上对方,并于2019年底在广州使用自己的身份信息帮助他人注册了四间公司,并且在银行开设两个对公账户卖给他人使用,从中获利2200元。


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